5-6 ноември 2020 г., 9.30 – 13.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: адв. Георги Денборов, експерт в областта на мерките срещу изпирането на пари
Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч.
Програма:
1. НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД:
- Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП.
- Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг.
- Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания.
- Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане.
- Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол.
- Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма.
- Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала.
2. ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ РИСКОВИ ФАКТОРИ:
- Географски критерии.
- Институционална оценка на риска.
- Адаптиране на подхода, основан на оценка на риска към нуждите на организацията.
- Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата.
- Координация между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителния съвет.
- Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?
3. ВЪТРЕШНИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАМКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ:
- Анализ на законовите и регулаторни правила.
- Идентифициране на рисковете.
- Създаване на вътрешна AML/CTF политика.
- Проектиране на контрол и процедури.
- Генериране на управленска информация.
- Създаване на ефективна култура на мониторинг.
4. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРАНЕ НА ПАРИ:
- Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP).
- Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V).
- Годишни преглед.
- Клиенти с висок риск.
- Системи за наблюдение и процедури за мониторинг.
- Получаване на допълнителна информация.
- Идентифициране на причините за подозрение.
- Документиране на решения да не се докладва външно.
- Подаване/ескалация на доклад до ДАНС.
5. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ.
Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.
Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.
Цена 160 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Цената включва лекция и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Заявката е активна при получено плащане.