ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И НОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала „Роял“
Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов

Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

1. Цели;
2. Приложимост;
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
3. Установяване на търговските или професионални отношения.

ІV. Текущ мониторинг:

1. Събиране на информация;
2. Съхраняване на информация;
3. Защита на информацията.

V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди“.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.